Polisi Tetapkan Panji Gumilang Tersangka Kasus TPPU, Ditemukan Ratusan Rekening dan Ribuan Transaksi

 

LENTERATIMES.COM - Penyidik Dittipideksus Bareskrim Polri telah menetapkan Panji Gumilang, pemimpin Pondok Pesantren Al Zaytun, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

 

Keputusan ini diambil setelah Panji Gumilang sebelumnya hanya menjadi saksi dalam kasus tersebut.

 

Brigjen Pol Whisnu Hermawan dari Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa status tersangka Panji Gumilang ditingkatkan setelah melakukan gelar perkara bersama sejumlah ahli dan melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

 

 

“Meningkatkan statusnya menjadi tersangka,” ujar Whisnu kepada wartawan, Kamis (2/11/2023) melansir PMJ News.

 

Penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang didasari oleh temuan penyidik yang mengungkap fakta-fakta mencolok. Mereka menemukan ratusan rekening dan ribuan transaksi mencurigakan.

 

Whisnu menjelaskan bahwa penyidik menemukan adanya pinjaman dari bank yang mencapai Rp 73 miliar yang masuk ke rekening pribadi Panji Gumilang dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun, pinjaman ini dicicil dengan menggunakan dana dari rekening yayasan.

 

 

“Sehingga terbukti bahwa ada tindak pidana asal, yaitu tindak pidana yayasan dan tindak pidana penggelapan,” ucapnya.

 

Penyidik juga mengungkapkan bahwa ada rekening di Bank Mandiri dengan jumlah masuk sebesar Rp 900 miliar.

 

Terdapat juga transaksi keluar dari rekening tersebut yang digunakan untuk kepentingan pribadi, mencapai kurang lebih Rp 13 miliar dan Rp 223.

 

 

Dengan demikian, setelah mengecek transaksi dalam kasus TPPU ini, terungkap bahwa total kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas Panji Gumilang dalam TPPU mencapai lebih dari Rp 1 triliun lebih.

 

“Sehingga kalau kita lihat in out nya dalam transaksi TPPU, kurang lebih total kerugian yang ditimbulkan oleh APG di TPPU kurang lebih sekitar RP 1,1 triliun,” jelas Whisnu.

 

 

Kasus ini semakin menguatkan dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Panji Gumilang, dengan adanya temuan yang signifikan dari penyidik.

 

Penyidik akan terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap seluruh aspek yang terkait dengan tindak pidana ini.***